2017年4月13日，靈康藥業(yè)集團股份有限公司第二屆董事會第八次會議在杭州順利召開。會議由公司董事會召集，由靈康藥業(yè)集團股份有限公司陶靈萍董事長主持，公司的7位董事全體出席本次會議。此外，靈康藥業(yè)集團高級管理人員胡建榮、陶小剛、王洪勝、李雙喜、周軍，公司監(jiān)事呂軍、呂寬憲、馮瑩姣列席了本次董事會。

在董事會召開期間,公司陶靈萍董事長向與會人員詳細介紹了公司的發(fā)展戰(zhàn)略：公司將立足于腸外營養(yǎng)類、抗感染類、消化系統(tǒng)類等已占據(jù)競爭優(yōu)勢地位的藥品領(lǐng)域，鞏固和不斷擴大公司已有產(chǎn)品的市場份額；通過差異化創(chuàng)新積極研發(fā)新的藥品，開發(fā)出有較強市場競爭力的新品種，完善公司的核心產(chǎn)品鏈；公司將借助資本市場的力量，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，進軍大健康產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮自身的產(chǎn)品優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，提升公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、人才培養(yǎng)、資金籌措等方面的能力，提高公司的持續(xù)發(fā)展能力和整體競爭力水平。

本次董事會以現(xiàn)場方式進行表決，審計通過了公司2016年度總經(jīng)理工作報告、公司2016年度董事會工作報告、公司2016年年度報告全文及摘要、公司2016年度財務(wù)決算報告、公司2016年度利潤分配的預(yù)案、關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司 2017 年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案、獨立董事2016年度述職報告、公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告、關(guān)于2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案、關(guān)于2016年度內(nèi)部控制評價報告的議案、關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請2017年度綜合授信額度及提供相應(yīng)擔保事項的議案、關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案、關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案、關(guān)于補選公司董事的議案、關(guān)于募集資金投資項目建設(shè)延期的議案等16項議案。

公司董事會遵循《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法規(guī)以及公司制度規(guī)定，認真履行股東大會賦予的董事會職責， 勤勉盡責開展工作。董事會將一如既往，全力支持經(jīng)營管理層工作，為公司的發(fā)展建言獻策， 努力提升公司業(yè)績，以此來回報股東的信任與支持。