2 0 1 7 年1 2 月2 9 日， 靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2 0 1 7 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在?？谡匍_， 會(huì)議由靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)召集，陶靈萍董事長(zhǎng)主持， 公司董事、監(jiān)事、股東、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議， 部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開、表決方式均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳） 律師事務(wù)所列席會(huì)議， 并就股東大會(huì)召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

會(huì)上， 陶靈萍董事長(zhǎng)首先代表公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)向廣大投資者長(zhǎng)期以來對(duì)公司發(fā)展給予的關(guān)心與支持表示感謝， 并表示靈康藥業(yè)集團(tuán)將以更加優(yōu)良的業(yè)績(jī)回饋投資者， 為股東帶來實(shí)實(shí)在在的回報(bào)。本次股東大會(huì)先后審議了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于變更營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案》《關(guān)于修訂< 公司章程> 的議案》等， 并通過現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議履行了全部議程并以書面方式進(jìn)行表決， 按公司章程規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票；網(wǎng)絡(luò)投票按照會(huì)議通知確定的時(shí)段， 通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票全部結(jié)束后， 公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決票結(jié)果。

此次臨時(shí)股東大會(huì)的召開， 標(biāo)志著公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以及投資者關(guān)系等方面的進(jìn)一步優(yōu)化正規(guī)。公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員也將一如既往地穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、開拓創(chuàng)新， 不斷提高公司盈利能力， 以優(yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。