2019年2月28日，靈康藥業(yè)集團(tuán)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在杭州召開，會(huì)議由靈康藥業(yè)集團(tuán)董事會(huì)召集，陶靈萍董事長主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書參加本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開、表決方式均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所列席會(huì)議，并對(duì)大會(huì)召集和召開程序的合法性，出具了法律意見書。
    會(huì)上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會(huì)向廣大投資者表示衷心感謝，向參加此次臨時(shí)股東大會(huì)的人員表示熱烈歡迎。此次股東大會(huì)先后審議了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》等，并通過現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。現(xiàn)場會(huì)議履行了全部議程并以書面方式進(jìn)行表決，按公司章程規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票；網(wǎng)絡(luò)投票按照會(huì)議通知確定的時(shí)段，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。在現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票全部結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了表決結(jié)果，上述4個(gè)議案全部通過。
    隨后，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》等6個(gè)議案。
    本次股東大會(huì)和董事會(huì)的召開，標(biāo)志著公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員的換屆選舉工作全部完成。公司新一屆的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員紛紛表示，將一如既往干好工作，穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、開拓創(chuàng)新，不斷提升公司盈利能力，以優(yōu)良的業(yè)績回報(bào)廣大投資者的信任與支持。