2022年3月25日，靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在杭州召開。會(huì)上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會(huì)向廣大投資者表示衷心感謝，向參加此次股東大會(huì)的人員表示熱烈歡迎。

此次股東大會(huì)先后審議了《關(guān)于變更公司營業(yè)期限、注冊資本及修改<公司章程>的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。根據(jù)公司章程規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，合并現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果后，上述4個(gè)議案全部獲得通過。

本次股東大會(huì)由集團(tuán)董事會(huì)召集，董事長陶靈萍主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，部分高級管理人員列席會(huì)議，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所列席會(huì)議，并對本次股東大會(huì)召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

隨后，公司召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各個(gè)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》等7個(gè)議案。

本次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開，標(biāo)志著公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理人員的換屆選舉工作正式完成，陶靈萍董事長向第三屆董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守、辛勤付出,為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。公司將在第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理人員的帶領(lǐng)下，穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、開拓創(chuàng)新，不斷提升公司的核心競爭力，以優(yōu)良的業(yè)績回報(bào)廣大投資者的信任與支持。